Ao longo dos quatro anos, a PF executou um total de 947 prisões de combate à corrupção (Foto: Reprodução)
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 11, a fase ostensiva da investigação policial denominada “Operação Cashback”, que investiga a prática de crimes de peculato, lavagem de capitais e organização criminosa, especificamente na área da saúde. Os delitos foram praticados por empresários que forneciam produtos e serviços à organização social (pessoa jurídica sem fins lucrativos – ONG), não alcançados na primeira fase da operação Maus Caminhos.
A operação iniciou nas primeiras horas desta quinta-feira, 11. (Foto: Reprodução)
De acordo com a Receita Federal, existem indícios de fraudes fiscais da ordem de 100 milhões de reais, cujas autuações podem alcançar R$ 75 milhões de reais. Segundo a CGU, foram identificados desvios de recursos públicos da ordem de R$ 142 milhões de reais. Será realizada uma coletiva de imprensa às 11h na Sede da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas sobre a operação.
O inquérito apurou que, dentre as fraudes identificadas, o modus operandi utilizado pela organização criminosa para o desvio de recursos públicos, consistia na realização de pagamentos superfaturados em preço e/ou quantidade, com a posterior devolução de parte do valor pago. Por essa razão, o nome da operação policial faz alusão ao modelo de compras que devolve parte do dinheiro ao consumidor.
Apenas em um dos contratos dessas empresas com o Estado do Amazonas, no valor de R$ 552 milhões de reais, foi identificada fraude no valor de R$ 140 milhões de reais.
As medidas, 16 mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão, além de mandados de bloqueios de contas e de sequestro de bens móveis e imóveis, foram expedidas pela Justiça Federal, após manifestação do Ministério Público
Federal, e cumpridas por 150 policiais federais. Fiscalizações e auditorias complementares foram realizadas pelos órgãos
técnicos.
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