Conforme a investigação, os supostos crimes teriam sido operados por meio de empresas do ramo de saneamento urbano que também atuavam em outros estados brasileiros.
A conclusão do ministro está na decisão que baseou a operação da PF, que realizou buscas e apreensões contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.
Pai e filho são investigados suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial.
Pesquisa avalia medidas de controle e a repressão dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e a recuperação de dinheiro e bens no Brasil.
Recursos seriam oriundos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Em penas superiores a oito anos de prisão, como é a de Collor, o regime prisional é fechado.
Recursos obtidos de investimentos de centenas de clientes foram lavados com uso de empresas de fachada e compra de carros e imóveis
A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas um dia após os ataques de grupos bolsonaristas em Brasília
A organização utilizava todo o sistema do Detran, por meio de senhas especiais, sempre de funcionários com cargos de diretoria