(Foto: PF-AM)
Manaus (AM) – A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (4), 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, em operação, que visa combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. Ainda não há confirmação se as prisões ocorreram e os nomes dos envolvidos.
A investigação iniciou em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” e de “testas de ferro”.
Conforme as investigações, empresas eram criadas, de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade à atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos.
Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando à quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de R$ 87 milhões.
(Foto: PF-AM)
(*) Com informações da assessoria
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