Agente federal inspeciona documentos em casa de investigado na Operação Auxílio Perdido (Foto: PF/Divulgação)
Manaus (AM) – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta qstigação apua possíveis crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, os recursos obtidos por meio das fraudes teriam sido transferidos para contas bancárias de terceiros, utilizadas para receber e movimentar os valores.
A suspeita é de que essa movimentação financeira tenha sido organizada para dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários do dinheiro.
Projeto Tentáculos auxiliou investigação
As apurações tiveram origem a partir do Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal que utiliza informações compartilhadas por instituições financeiras para identificar e investigar possíveis fraudes bancárias.
A análise desses dados permitiu identificar movimentações consideradas suspeitas e dar início às diligências que resultaram na operação desta quarta-feira.
PF não divulgou valores nem nomes dos investigados
Até a divulgação das informações sobre a operação, a Polícia Federal não havia informado o montante supostamente desviado, os nomes dos investigados ou quais instituições bancárias teriam sido utilizadas nas fraudes.
Também não foram detalhados quais benefícios ou auxílios poderiam estar relacionados ao nome da operação.
A investigação segue em andamento para esclarecer a participação dos envolvidos, identificar a origem dos recursos e apurar o possível caminho do dinheiro movimentado pelas contas de terceiros.
LEIA MAIS:
