Os crimes apurados são: organização criminosa, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e sonegação fiscal
A força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo investiga movimentações financeiras suspeitas de Serra no exterior em 2014
Delegado Pablo (PSL) é suspeito de ter utilizado informações privilegiadas de seu antigo cargo na PF para viabilizar a venda de uma empresa para sua mãe
O ex-governador Geraldo Alckmin foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo sob acusação de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa dois
O declínio de competência ocorre após a PF afirmar em relatório não ter visto sinais de lavagem de dinheiro nas operações imobiliárias de Flávio.
Flávio Bolsonaro é suspeito de se apropriar do dinheiro de seus funcionários na Assembleia Legislativa e empregar fantasmas
O Coaf tem a atribuição de monitorar as atividades financeiras e de produzir informações para prevenir e combater a lavagem de dinheiro
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogério Schietti revogou nesta sexta-feira, o mandado de prisão expedido contra o ex-presidente do Paraguai
Os documentos, que integram a prestação de contas da legenda, corroboram dados de uma planilha apreendida pela Polícia Federal na sede da empresa